Ke eng ka tlhokomelo lichelete? Rosfinmonitoring

mesebetsi lichelete tsa baahi motho le lisebelisoa ya moruo e haholo laolwa le tieo laoloa. Bakeng sa tlhokomelo ea tse tloaelehileng tsa batho hangata ha bonahala haholo ka lebaka la ho peculiarities ea molao, empa ho khampani o ile a ikutloa ke lithatho tsohle tsa eona. Ho joalo le ka seo le go baya leitlho lichelete?

lesedi kakaretso

tsamaiso e khopo tsohle hona joale bo tlameletsoe ho le mabopong a. Ba angoa ke ho melao muso le melao ea tsamaiso. Ho phaella moo, e le mabopong a amehang taolo ea tshebetso hore tsoele bareki bona. Tlhokomelo khōlō ka ho fetisisa tabeng ena e fuoa letseno ba fetisetsa chelete, ditransekshene, molao le ditransekshene phapanyetsano tsoang linaheng tse ling.

Ho khethehileng a bōpa Financial Tlhokomelo Service ho beha leihlo. Le mosebetsing oa hae ho etsa bonnete ba hore ditransekshene kaofela e ne e ka molao. Ka ketsahalo ea mosebetsi o belaetsang kapa ditlolo tsa tšebeletso boalosi lichelete e tlameha ho sebetsa ka tsela eo litaelo le ho tsebisa ba boholong ka tsela e loketseng. Le hore ho hlokahala hore mehato mohlomong o tla nkuoa ke bona. Ho e utloisisa hore banka ka boeona e ka e batlang mosebetsi belaella hore ka mohlomong u ka thibela litaba tsena. Bakeng sa ntho e 'ngoe likarabo ho feta se Rosfinmonitoring.

mesebetsi

Ho ameha eng ho ba lefapha la go baya leitlho lichelete? O re le bokella tlhahisoleseding ho ile hlahloba dithulaganyo tsa lichelete tse etsahalang. The feds ka nka liqeto ho amohelwa oa mehato e itseng ikemiseditse ho loantšeng chelete dilondri. Ho feta moo, ba ile ba ba ba kopanela ena boemong ba naha.

basebetsi banka ba boetse ba ameha ho boemo bona ka ho toba le bankeng moo ba ileng ba sebetsa. Morero o ka sehloohong oa mehato ena eohle e loantšeng chelete ea chelete eo li 'nile tsa fumanoa ka lihlopha tsa botlokotsebe le ho likhukhuni. Ho tloha ka chelete tsena ba ka 'na ho ea ho boloka mosebetsi oa bona, sepheo sa hore o tšoaneloa ke liketso tsa oona.

Ke mang ho akarelletsa mokhoa ona?

boalosi lichelete tsa libanka bolela ho kenya letsoho palo e khōlō ea basebetsi. Ntle le ditsebi ba batla chelete - ke boikarabelo ba bona ka ho toba ka ho tshebetso ena e amanang le ho feta 'me cashiers le tellers, le batsamaisi. Ha ho makatse, hobane bothata bona ba lokela ho ba atamela ka tlhokomelo sohle se matleng a. Ka mor'a hore tsohle, haeba u na le mathata a leha e le efe ea mofuta ona, e le ho li senya botumo khoebo ea ka bankeng.

boalosi lichelete e khannoa ke lefapha khethehileng, e leng e tlaleha ka ho toba palo batsamaisibagolo tsa fana ka kgaso lebetsoeng le le botšepehi. Ka le ditheo khoebo liketso tse kang ho boto ea batsamaisi. mmuso ke basebetsi tsa boemo bo phahameng. Le tšobotsi ea ho kenngwa tshebetsong o sebetsang oa sena ke hore hlooho ea lefapha la go baya leitlho lichelete ka esita le hlahloba ya data le lipuisanong tsa taolo ya hodimo. Nakong ea teko e ka fuoa phihlelo ditokomane leha e le banka. Haeba ho na le sa utloisiseheng boemo boo, le melao ea tsamaiso e beuweng kalafo ho mohiruoa leha e le efe eo e ka ba ho loketseng.

Bohlokoa ba ho go baya leitlho lichelete ka le ditheo khoebo

Ke hobane'ng ha etsa licheke joalo? Karabo e fumanoa taba ea hore ba phetha mesebetsi tse ngata tsa bohlokoa, tse kang:

1. Ho etsa bonnete ba polokeho ya mokgatlo wa.
2. Laola hare tshebetso le kantle ka rulagannya litlaleho letsatsi le letsatsi.
3. Kenngwa tshebetsong ha tshebetso ya ngodiso.
4. bareki hlahloba bakeng sa ho kenya letsoho mekhatlo ea likhukhuni kapa tlōlo ea molao.
5. Thibelo ea tlōlo ea molao e ka bang teng.
6. Ho atamela ho fihlela ka blacklist tsa batho hore ba belaella mosebetsi oa belaetsang.
7. Tlhokomelo ho kenngwa tshebetsong ha melao.

E kopanela le Federal Financial Tlhokomelo Service, empa e se e sebeletsa e le licheke ya molaoli ea ho thibela tšebeliso e mpe ea.

Seo o fumana ka tšimo ea litšebeletso le boikarabelo?

A re ke re bua mabapi le kamoo ho ka etsa ka tlhokomelo lichelete e ela hloko ka ho tshebetso itseng. Qalong, re lokela ho hlokomela hore tshebetso efe kapa efe a etsa ka kakaretso ea tse fetang 600 tse sekete li-ruble (kapa lekanang le ka chelete e 'ngoe), ho ea ka molao Russia, e lokela ho hlahlojoa. Ho phaella moo, mosebetsi ona oela tšimong ea lebaka la baokameli:

1. Liphetolelong tsa mekhatlo ea molao, baahi ba motho ka mong (ntle le haeba, ka ho hlakileng, ha ho moputso, tefo ea moputso ho latela ditumellano tsa ho etsa qeto ea, joalo-joalo).
2. Tsoela chelete. hloko ka ho khetheha e leshwa ho fumana chelete tsoang linaheng tse ling. Le esita le o hlokolosi ho feta ba ithuta ho buuoa maemong ao, haeba chelete e tlisoang ke ho ba libaka le mose.
3. The chelete le a khaotsa ho tsuba ba chelete ka letsatsi le le leng.
4. Tlosa e ngata, e leng se li tšoaroa ka ho pheta mofuta tšoanang ea khoebo.
5. mobung tse ngata ba bula bakeng sa linako tse kgutshwanyane (ka tlase ho ka khoeli), lateloa ke koalo e le ho tloswa ea chelete ka chelete.
6. Ha motho a le mong reka balebedi bakeng sa chelete.
7. Hlokomoloha moreki e tšoanelang mantsoe a.
8. Phethahatso ea tshebetso hore u se ke ua beha ka kutloisiso ea moruo. Tabeng ena, re ka nahana ka lefa moputso mohlomong (ba makholo a likete 'me ba limilione ba li-ruble) ka lik'hamphani tse sebetsang ka lefela ka.
9. The khoneha ya di baya ka ditlhopha mekga e ameha khoebo ka.
10. Phetiso ea chelete e le hore libanka tse ling tse fanang ka maemo a kotsi ka ho fetisisa ka mokgwa wa ditefello tlaase phaello mobung, lefisa dikhomishene phahameng joalo joalo.

Joalokaha u ka bona, fetoha ntho e ho etsa lipatlisiso le ho ba le thahasello e tloha ditshebeletso ba ikarabellang habonolo haholo. Sena ke haholo-holo ka lebaka la mosebetsi bohlokoa haholo likarolo tlōlo ea molao.

Ho thoe'ng haeba ke buuoe e se e atlehile ho ea phethoa?

Maemong a joalo, hangata feela lokela ho fana ka ditokomane tse tiisetsa molao oa chelete eo ke litlalehong tsa. Tsena e ka 'na lipolelo tse litlaleho moputso, litokomane tiisang chelete fumaneng ka lebaka la mesebetsi ea khoebo, thekiso likonteraka, le lefa kapa monehelo. U ka boela ua sebelisa kopi ea lipolelo tse lichelete, liforomo tsa lekhetho, litlaleho thuno ya. Maemong a mangata, ena ke ho feta ka ho lekaneng ho notlolla tlaleho, kapa tshebetso e tsoelang pele. Ke 'nete hore ho ka ba le ho tsilatsila itseng a arabela ka bopaki ba molao.